Ši svetainė nėra skirta Britanijos auditorijai. Jei lankotės šioje svetainėje iš Jungtinės Karalystės, prašome nedelsiant palikti šią svetainę.

KYC
Procedūros
gidas

Kodėl mums reikia KYC dokumentų?

Kaip reguliuojama finansinė institucija, Coinsdrom yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių saugumo, AML priemonių ir „Pažink Savo Klientą“ (KYC) procedūrų. Tai taip pat padeda mums apsaugoti jūsų paskyrą, kovoti su sukčiavimu, nusikalstama veikla ir t.t.

Coinsdrom prašo kiekvieno vartotojo pateikti
dokumentus pagal šiuos lygius.

Reikalingi dokumentai KYC procedūrai

Yra trys vartotojų lygiai, o dokumentacija priklauso nuo jų valdomos
sumos. Dokumentai yra bendro pobūdžio, tačiau mūsų Atitikties Skyrius gali paprašyti ir
papildomų dokumentų, priklausomai nuo jūsų atvejo.

1 LYGIS

Užsakymai nuo
€200 - €5000

Tapatybės patvirtinimas Asmenukės nuotraukos (Selfie Liveness) patvirtinimas

2 LYGIS

Užsakymai nuo
€5001 - €75000

Visi dokumentai iš 1 lygio Adreso patvirtinimas 501 forma (Kriptovaliutų Pirkimo Patvirtinimas)

3 LYGIS

Užsakymai nuo
€75001 - and up

Visi dokumentai iš 1, 2 lygio 502 forma (Išplėstinių Limitų Paraiška) Lėšų šaltinio įrodymas Vaizdo skambučio patvirtinimas

Tapatybės patvirtinimas

Kas tai?

Kaip tapatybę patvirtinantį dokumentą, mes prašome pateikti vyriausybės išduotą dokumentą, patvirtinančio asmens tapatybę.

Dokumento tipas

Pasas Nacionalinė asmens tapatybės kortelė Vairuotojo pažymėjimas Leidimas gyventi (su kilmės šalies ATK) Laikini leidimai, jei dokumentai pripažįstami kaip oficialus asmens tapatybės dokumentas

Reikalavimai

Dokumentas turi būti galiojantis ir nepasibaigęs.

Patvirtinimas

Dokumente turi būti su pilnu vardu, iš abiejų pusių, spalvota kopija.

Patvirtinimo reikalavimai visiems dokumentams

Dokumentas turi būti spalvotas, nueskenuotas arba nufotografuotas Dokumentas turi būti pilno dydžio Iš abiejų pusių

Adreso patvirtinimas

Kas tai?

Kaip Adreso patvirtinimą, mes prašome oficialiai išduoto dokumento, patvirtinančio asmens dabartinę gyvenamąją vietą.

Dokumento tipas

Elektros sąskaita Vandens sąskaita Telefono (fiksuoto ryšio) sąskaita Interneto sąskaita Kredito kortelės išrašas Banko išrašas Mokesčių deklaracija Nuomos sutartis Hipotekos sutartis Draudimo sutartis arba raštas (jei objektas yra asmens gyvenamoji vieta)

Reikalavimai

Ne senesnis kaip trys mėnesiai nuo registracijos datos.

Patvirtinimas

Dokumente turi būti nurodytas pilnas vardas, adresas ir išdavimo data.

Patvirtinimo reikalavimai visiems dokumentams

Dokumentas turi būti spalvotas, nueskenuotas arba nufotografuotas Dokumentas turi būti pilno dydžio Iš abiejų pusių Visa informacija turi atitikti su paskyra

O kaip su formomis?

Toliau pateiktos formos siunčiamos į kliento el. paštą
e-pasirašymui. Formos reikalauja minimalių veiksmų
iš kliento pusės.  

501 forma

(Kriptovaliutos Pirkimo Patvirtinimas)

502 forma

(Išplėstinių Limitų Paraiška)

Arba, formas galima pasirašyti:

Atsispausdinti ir pasirašyti ranka
Nuskenavus arba nufotografavus išsiųsti į atitikties el. pašto adresą iš kliento el. pašto

Kaip išsiųsti/įkelti dokumentus?

Yra du paprasti ir lengvi būdai įkelti dokumentus:

1

Klientas turi pateikti dokumentus iš savo paskyros naudodamasis dokumentų įkėlimo parinktimi.

2

Išsiųsti el. laišką mūsų atitikties komandai: [email protected]

Taigi, apibendrinant:

1
KYC dokumentai yra pateikiami į atitikties el. pašto adresą iš kliento el. pašto, arba įkeliami jo paskyroje.
2
Atitiktis gali priimti tik aiškius, spalvotus dokumentus (originalaus dokumento nuotraukas arba nuskenuotas versijas).
3

Negalima priimti šių dokumentų:

Suklastotas, pavogtas, redaguotas asmens dokumentas Neryški kopija, apkarpyta, per daug paryškinta Su pasibaigusiu galiojimo laiku arba kopijos kopija
4
POA (įgaliojimas yra teisinis dokumentas, leidžiantis kitam asmeniui veikti jūsų vardu) priimamas kaip kopija arba nespalvota kopija.

KRITINIS ĮSPĖJIMAS

Restricted Service Availability for Retail Clients in the UK. Please note that the services provided on this platform are presently unavailable to Retail Clients residing in the United Kingdom.

All Rights Reserved. © 2024
Coinsdrom is owned and operated by Clearcrest Inc. UAB, reg. number 306094970, authorised to provide virtual currency service, with registered and operational address at LT-06143, Ukmergės g. 298A, Vilnius, Lithuania

Ši svetainė ir jos medžiagos sukurtos ir pasidalintos su asmenimis už Jungtinės Karalystės ribų. Čia pateikiama informacija nėra skirta arba sukurta platinimui ar naudojimui asmenims ar įstaigoms JK. Šioje svetainėje aptariamos finansinės prekės ir paslaugos netinka naudoti JK. Jungtinėje Karalystėje kripto turtai klasifikuojami kaip Riboti Masinės Rinkos Investicijos, tai reiškia jų aukštą riziką ir netinkamumą daugumai mažmeninių investuotojų.
Important Notice: Canadian users are limited to purchasing only Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH). Please note, we do not provide custody services or host digital wallets for any of our clients.