This article was originally published on Verslo juosta
Pirkti kriptovaliutą šiandien tampa vis lengviau, tačiau reguliuojamose platformose reikalaujama patikrinti tapatybę, kad būtų užtikrintas saugumas ir atitiktis finansų įstatymams. Šios procedūros nėra būdingos kuriai nors vienai biržai – tai reguliavimo reikalavimai, taikomi siekiant apsaugoti naudotojus ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, sukčiavimui, pinigų plovimui ar nusikalstamų operacijų finansavimui. Visiškai reguliuojama finansinių paslaugų teikėja „Coinsdrom” pateikia aiškų pavyzdį, kaip šios taisyklės veikia praktikoje.
Kodėl reikalingas patikrinimas
Reguliuojamos platformos privalo laikytis taisyklių ” Pažink savo klientą” ir kovos su pinigų plovimu taisyklių. Tai reiškia, kad kiekvienas naudotojas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jo tapatybę ir, kai kuriais atvejais, lėšų šaltinį.
Šios priemonės apsaugo ir naudotoją, ir platformą, užtikrindamos, kad kriptovaliutų sandoriai būtų teisėti ir saugūs.
Patikrinimo dokumentai „Coinsdrom
Prieš keisdamiesi „Coinsdrom”, naudotojai turi užbaigti patikros procesą, atitinkantį reguliavimo reikalavimus. Reikalaujamų dokumentų rinkinys gali skirtis priklausomai nuo sandorio sumos ir kitų veiksnių.
Paprastai naudotojų gali būti paprašyta pateikti dokumentus, patvirtinančius jų tapatybę, gyvenamąją vietą, o didesnės vertės mainų atveju – ir lėšų kilmę. Svarbu užtikrinti, kad visos skaitmeninės kopijos būtų aiškios, nespalvotos ir atnaujintos – neryškūs ar pasibaigusio galiojimo dokumentai negali būti priimami.
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie dokumentai galioja tik ribotą laiką, todėl naudotojų gali būti paprašyta pateikti atnaujintas versijas, jei ankstesnių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs. Patikros procesas sukurtas taip, kad būtų paprastas ir kartu užtikrintų, jog visi mainai vyktų laikantis reikalavimų ir skaidriai.
Kaip pateikti dokumentus
Dokumentus paprastai galima pateikti per platformos naudotojo profilį arba elektroniniu paštu atitikties komandai. Tokios platformos, kaip „Coinsdrom”, prieš pradėdamos apdoroti sandorius, atidžiai peržiūri šiuos dokumentus, kad užtikrintų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
Dokumentų, reikalingų kriptovaliutai pirkti, pateikimas nėra pačios platformos reikalavimas, tačiau tai yra reguliavimo būtinybė, kad būtų užtikrintas saugumas ir teisėtumas. Coinsdrom demonstruoja praktišką, patogų požiūrį į patikrinimą, kartu išlaikant visišką atitiktį reikalavimams. Pasiruošę turėti galiojančius tapatybės ir adreso dokumentus, naudotojai gali saugiai ir nevėluodami atlikti sandorius.
